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服务一
KYC流程支持与优化
我们协助您设计、实施或优化完整的KYC流程，确保从身份验证、数据收集到风险评级和持续监控的每个环节都高效且符合监管要求
服务二
客户尽职调查（CDD）报告
我们提供灵活、深入的尽职调查报告，以满足您不同场景下的风险管理和合规需求。
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标准尽职调查： 满足常规合规审查，平衡全面性与效率。
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简化尽职调查： 适用于低风险场景，提供高成本效益的解决方案。
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增强型尽职调查： 针对高风险客户或关键合作伙伴，进行最深入的背景与风险分析。
我们的核心优势
深厚的行业经验
团队拥有丰富的金融合规经验，熟悉全球及区域性法规，曾协助包括顶级金融机构在内的各类客户成功通过严格审查。
定制化与灵活性
我们拒绝“一刀切”。无论是报告类型还是服务深度，我们都根据您的业务模式、风险偏好和预算提供真正贴合需求的解决方案。
应对复杂的跨境尽调
【核心差异化优势】
当您的尽职调查对象涉及中国内地实体时，数据合规性是关键挑战。我们凭借香港与内地的双重能力，提供合法解决方案：由内地团队在境内处理数据，严格遵守《数据安全法》等法规，同时向您（香港或海外实体）交付符合国际标准的专业尽调分析与结论，有效解决数据跨境流动的合规难题。
我们服务的典型场景
我们的服务适用于各类受监管实体，包括银行、支付机构、金融科技公司、资产管理公司等。一个代表性案例是，我们长期为一家国际顶尖的私募基金提供支持，对其遍布中国内地的供应商与合作伙伴进行尽职调查，凭借我们独特的跨境合规能力，确保了整个过程的合法性与高效性。
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